Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»

Годичный ОТЧЕТ


Открытого акционерного общества

«Концерн «Океанприбор»

за 2011 год


г. Санкт-Петербург


2012 г.



  1. Сведения об акционерном обществе.


Полное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Концерн «Океанприбор»


Номер и дата выдачи свидетельства о гос регистрации в качестве юридического лица Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»:

ОГРН 1067847424160, Свидетельство серия 78 №005757037 от 02.03.2006 г.


Субъект Русской Федерации, на местности которого записанно общество: Санкт-Петербург


Местопребывание: Русская Федерация, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д.46.


^ Контактный телефон: (812) 320-80-40/41


Факс: (812) 320-80-52


Адресок электрической почты: mfp Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»@mail.wplus.net


Основной вид деятельности:

Исследования и разработки в области естественных и технических наук (код по ОКВЭД 73.10).


^ Информация о включении в список стратегических компаний и стратегических акционерных обществ: да


Штатная численность работников общества: 1812 чел.


^ Полное Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» наименование и адресок реестродержателя:

Открытое акционерное общество «Концерн «Океанприбор»

197376, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 46


^ Размер уставного капитала (рублей):

735 512 000

(9 апреля 2012 года зарегистрирован новый размер уставного капитала – 1 146 512 000 рублей в связи с Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» регистрацией ФСФР Рф 22 марта 2012 года отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на сумму 411 000 000 рублей, проведенного для получения экономного финансирования по Федеральным мотивированным программкам, направленным на техническое перевооружение общества).


^ Полное количество акций: 1 146 512 шт.


Количество Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» обычных акций: 1 146 512 шт.


Номинальная цена обычных акций (рублей): 1 000


Муниципальный регистрационный номер выпуска обычных (привилегированных) акций и дата гос регистрации:

1-01-03702-D от 11.05.2006 г.


Муниципальный регистрационный номер дополнительного выпуска обычных (привилегированных) акций и дата гос Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» регистрации (в случае, если на дату подготовительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годичного отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование личного номера (кода) дополнительного выпуска обычных (привилегированных) акций общества):

1-01-03702-D Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»-006D от 26.05.2011 г.


^ Количество привилегированных акций: отсутствуют


Номинальная цена привилегированных акций (рублей): отсутствует


Количество акций, находящихся в принадлежности Русской Федерации:

1 146 512 шт.


^ Толика Русской Федерации в уставном капитале с указанием толики Русской Федерации по обычным акциям Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» и по привилегированным акциям (процентов):

Толика Русской Федерации в уставном капитале - 100%,

Толика Русской Федерации по обычным акциям - 100%.


^ Акционеры общества, толика которых в уставном капитале составляет более 2 процентов: Русская Федерация в лице Федерального Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» агентства по управлению муниципальным имуществом – 100%.


^ Наличие специального права на роль Русской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): нет


Полное наименование и адресок аудитора общества:

Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»»

Адресок: 190005, г. Санкт-Петербург, Столичный пр., д.19


^ 2. Сведения о проведении общего собрания акционеров.


Годичное общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки денька):

Распоряжение Федерального агентства по управлению муниципальным имуществом от Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» 30 июня 2011 г. № 1248-р «О решениях годичного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».

Повестка денька годичного общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годичного отчёта ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2010 г.

  2. Утверждение годичный бухгалтерской отчётности за Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» 2010 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках.

  3. Утверждение рассредотачивания прибыли ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2010 год рекомендованное Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 13.05.2011 г. №36), в том числе направления на Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» выплату дивидендов 11 635 000 (одиннадцать миллионов 600 30 5 тыщ) рублей.

  4. Избрание совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор».

  5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Концерн «Океанприбор».

  6. Избрание генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор».

  7. Утверждение аудитора ОАО «Концерн «Океанприбор» на 2011 год.

  8. Утверждение Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» Положения о системе вещественного стимулирования членов Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор».


Все решения годичного общего собрания акционеров выполнены:

- утвержденный годичный отчет общества расположен на веб-сайте ОАО «Концерн «Океанприбор» www.oceanpribor.ru ,

- в Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» согласовании с утвержденным рассредотачиванием незапятанной прибыли ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2010 год, рекомендованным советом директоров общества (протокол № 36 от 13.05.2011) дивиденды в размере 11 635 000 (одиннадцать миллионов 600 30 5 тыщ) рублей выплачены,

- контракт с аудитором общества Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» – ООО «БАЛТ-АУДИТ-ЭКСПЕРТ» заключен,

- в согласовании с утвержденным Положением о системе вещественного стимулирования членов Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» выплачено вознаграждение члену Совета директоров – независящему директору Пугинскому С.Б.


^ Внеочередные общие собрания акционеров Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» (номера и даты протоколов, вопросы повестки денька):


Распоряжение Федерального агентства по управлению муниципальным имуществом от 31 марта 2011 г. № 331-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».

Повестка денька внеочередного Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» общего собрания акционеров:

1. Повышение уставного капитала ОАО «Концерн «Океанприбор» на 469 128 000 (четыреста шестьдесят девять миллионов 100 20 восемь тыщ) рублей методом размещения 469 128 (четырехсот шестидесяти 9 тыщ 100 20 восьми) штук дополнительных обычных именных бездокументарных акций.

  1. Утверждение Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» критерий и порядка роста уставного капитала ОАО «Концерн «Океанприбор».

  2. Поручение Совету директоров об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Концерн «Океанприбор».


Распоряжение Федерального агентства по управлению муниципальным имуществом от 17 мая 2011 г. № 623-р «О Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» внесении конфигураций в распоряжение Федерального агентства по управлению муниципальным имуществом от 31 марта 2011г. № 331-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».


Повестка денька внеочередного общего собрания акционеров:

  1. О Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» внесении конфигураций в абзац 9 пт 2 распоряжения Федерального агентства по управлению муниципальным имуществом от 31 марта 2011г. № 331-р.


Решения внеочередных общих собраний акционеров выполнены:

решение о дополнительном выпуске акций ОАО «Концерн Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» «Океанприбор»

- утверждено Советом директоров (Протокол № 37 от 17.05.2011 г.);

- записанно ФСФР Рф 26 мая 2011 года за муниципальным регистрационным номером 1-01-03702-D-006D.


Распоряжение Федерального агентства по управлению муниципальным имуществом от 13 декабря 2011 г. № 3147-р «О решениях внеочередного общего собрания Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».

Повестка денька внеочередного общего собрания акционеров:

1 Преждевременное прекращение возможностей членов совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор».

2 Избрание совета директоров Общества в количестве 7 человек.


Решения внеочередного общего Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» собрания акционеров выполнены:

Новый состав совета директоров приступил к работе и на заседании 22 декабря 2011 года был избран новый председатель совета директоров – Медведев Юрий Митрофанович.



  1. ^ Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» общества)


Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их короткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года:


Совет директоров ОАО «Концерн Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» «Океанприбор» состоит из 7 человек.

Решением годичного общего собрания акционеров Общества (Распоряжение Федерального агентства по управлению муниципальным имуществом от 30 июня 2010 г. № 791-р «О решениях годичного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» «Океанприбор») избран совет директоров в последующем составе:

  1. Александров Герман Алексеевич – генеральный директор ОАО «Концерн «Океанприбор».

  2. Борисов Юрий Иванович – заместитель министра индустрии и торговли РФ;

  3. Максименко Владимир Михайлович – начальник отдела управления Росимущества;

  4. Моцак Миша Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» Васильевич – ассистент полномочного представителя Президента Русской Федерации в Северо-Западном федеральном окружении;

  5. Поспелов Владимир Яковлевич – член Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ;

  6. Пугинский Станислав Борисович – партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» Партнеры» (независящий директор);

  7. Шипико Владимир Васильевич – заместитель начальника департамента Экспертного управления Президента РФ;


Председателем совета директоров избран Поспелов Владимир Яковлевич (Протокол № 28 от 27 июля 2010 года).

Никто из членов совета директоров Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» акциями общества не обладает.


Решением годичного общего собрания акционеров Общества (Распоряжение Федерального агентства по управлению муниципальным имуществом от 30 июня 2011 г. № 1248-р «О решениях годичного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор») избран совет директоров Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» в последующем составе:

  1. Александров Герман Алексеевич – генеральный директор ОАО «Концерн «Океанприбор».

  2. Максименко Владимир Михайлович – начальник отдела управления Росимущества;

  3. Моцак Миша Васильевич – ассистент полномочного представителя Президента Русской Федерации в Северо-Западном федеральном Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» окружении;

  4. Поспелов Владимир Яковлевич – член Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ;

  5. Пугинский Станислав Борисович – Партнер адвокатского бюро «Пугинский, Афанасьев, Егоров и партнеры» (независящий директор);

  6. Стругов Леонид Васильевич – Директор департамента судостроительной индустрии и морской Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» техники;

  7. Шипико Владимир Васильевич – заместитель начальника департамента Экспертного управления Президента РФ;


Председателем совета директоров избран Поспелов Владимир Яковлевич (Протокол № 39 от 03 августа 2011 года).

Никто из членов совета директоров акциями общества Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» не обладает.


Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Распоряжение Федерального агентства по управлению муниципальным имуществом от 13 декабря 2011 г. № 3147-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор») избран совет директоров Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» в последующем составе:

  1. Александров Герман Алексеевич – генеральный директор ОАО «Концерн «Океанприбор» (проф поверенный).

  2. Максименко Владимир Михайлович – начальник отдела управления Росимущества;

  3. Медведев Юрий Мирофанович – советник генерального директора ФГУП «Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют» (проф Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» поверенный);

  4. Стругов Леонид Васильевич – директор Департамента судостроительной индустрии и морской техники Минпромторга Рф;

  5. Поспелов Владимир Яковлевич – член Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ;

  6. Пугинский Станислав Борисович – партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» и Партнеры» (независящий директор);

  7. Шипико Владимир Васильевич – заместитель начальника департамента Экспертного управления Президента РФ.


Председателем совета директоров избран Медведев Юрий Мирофанович (Протокол № 42 от 27 декабря 2011 года).

Никто из членов совета директоров акциями Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» общества не обладает.


^ Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы):

Специализированных комитетов при совете директоров не сотворено.


^ Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):


Протокол № 32 заседания совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 23 марта 2011 года (совместное присутствие членов совета директоров).

Повестка денька:

  1. Определение наибольшего размера оплаты услуг Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» аудитора Общества на 2011 год.

  2. Утверждение плана проведения заседаний Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» на 2011 год.

  3. Утверждение Программки реализации непрофильных активов встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».

  4. Обеспечение информационной открытости закупочной деятельности ОАО «Концерн Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» «Океанприбор».

  5. Рассмотрение проекта Положения о закупочной деятельности ОАО «Концерн «Океанприбор».

  6. Утверждение плана разработки стратегии развития встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор», включающего разработку среднесрочных программ реструктуризации и оптимизации производственных мощностей и других главных фондов Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».

  7. Различное.

^ Принятые решения по вопросам повестки денька:

  1. Найти исходную (наивысшую) стоимость контракта (договора) на проведение неотклонимого каждогоднего аудита бухгалтерской (денежной) отчетности ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2011 год в размере 730 000 (семьсот 30 тыщ Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор») рублей без НДС.

  2. Утвердить план проведения заседаний Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» на 2011 год в согласовании с Приложением 1.

  3. Утвердить Программку реализации непрофильных активов встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».

Поручить генеральному директору Общества Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» при реализации сделок в согласовании с обозначенной Программкой получать одобрение Совета директоров в установленном порядке.

  1. 1. Поручить исполнительным органам открытого акционерного общества при осуществлении закупок исходить из необходимости:

обеспечения информационной открытости закупок продуктов, работ, услуг средством Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» публикации инфы о закупках, в том числе в общедоступных средствах массовой инфы (включая электрические сми), в степени, достаточной для возможных участников закупок, также недопущения дискриминации и безосновательных ограничений количества участников Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» закупок;

проведения закупок в электрическом виде, в том числе методом электрических аукционов по закупкам более чем от 10 до 20 процентов общего годичного объема поставок продуктов, выполнения работ, оказания услуг, руководствуясь при всем Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» этом в большей степени списком продуктов (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется методом проведения аукциона.

2. Поручить исполнительным органам открытого акционерного общества:

- ежеквартально отчитываться перед советом директоров об итогах закупочной Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» деятельности обществ, с учетом характеристик, характеризующих в том числе количество проведенных электрических аукционов (из полного количества торгов), общую сумму проведенных электрических аукционов (из общего объема), процент достигнутой экономии (по результатам проведенных Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» электрических аукционов), процент достигнутой экономии (по другим закупкам), процент несостоявшихся электрических аукционов;

- отчеты об итогах закупочной деятельности обществ по итогам полугодия направлять в Минэкономразвития Рф и ФАС Рф.

3. Обеспечить принятие в открытом акционерном Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» обществе документа, регламентирующего закупочную деятельность организации который должен содержать требования к осуществлению закупок, в том числе порядок подготовки процедур закупок, порядок проведения процедур закупок и условия их внедрения, порядок заключения и выполнения договоров, также Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» другие связанные с обеспечением закупок положения.

  1. Утвердить Положение о порядке проведения закупок продуктов, работ, услуг для нужд встроенной структуры Открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» с учетом высказанных дополнений и замечаний Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».

  2. Утвердить план разработки стратегии развития встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор», включающий разработку среднесрочных программ реструктуризации и оптимизации производственных мощностей и других главных фондов.

Поручить генеральному директору ОАО «Концерн «Океанприбор» в срок до октября 2011 года Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» приготовить и представить на заседание Совета директоров стратегию развития встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».

  1. Принять к сведению доклад генерального директора Общества об оптимизации издержек по выполнению заказов Общества при Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» реализации договоров с предприятиями ОПК г. Северодвинска.

Принять к сведению доклад генерального директора Общества о развитии инноваторской деятельности.

Вознаградить начальника отдела внешнеэкономической деятельности и маркетинга ОАО «Концерн «Океанприбор» Смирнова Станислава Алексеевича за выдающиеся Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» награды в области сотворения гидроакустических комплексов и в связи с его 75-летием Знатным знаком «За вклад в прикладную гидроакустику».

В заседании совета директоров приняли роль 5 членов совета директоров и 1 член совета директоров представил Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» письменное мировоззрение.

Все решения Совета директоров выполнены:

- проведен открытый конкурс по отбору аудиторской организации для проведения неотклонимого каждогоднего аудита бухгалтерской (денежной) отчетности ОАО «Концерн «Океанприбор» с обозначенной исходной ценой договора;

- введена в Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» действие Программка реализации непрофильных активов встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор»;

- ежеквартальные отчеты о закупочной деятельности выносятся на утверждение Совету директоров;

- отчеты о закупочной деятельности за II квартал и за IVквартал (2011 год Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор») ориентированы в Минэкономразвития и в ФАС Рф;

- введено в действие Положение о порядке проведения закупок продуктов, работ, услуг для нужд встроенной структуры Открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор», подобные Положения приняты на заседаниях Советов директоров Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» дочерних акционерных обществ;

- разработана стратегия развития встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».


^ Протокол № 33 заседания совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 06 апреля 2011 года (заочное голосование членов Совета директоров).

Повестка денька:

  1. Утверждение решения Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» о дополнительном выпуске обычных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».

^ Принятые решения по вопросам повестки денька:

  1. Утвердить решение о дополнительном выпуске обычных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» в Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» согласовании с критериями и порядком, утвержденными решением единственного акционера – Русской Федерации в лице Федерального агентства по управлению муниципальным имуществом (Распоряжение от 31 марта 2011 года № 331-р). Поручить генеральному директору ОАО «Концерн «Океанприбор» для регистрации дополнительного Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» выпуска акций навести надлежащие материалы в регистрирующий орган.

В заседании совета директоров приняли роль 7 членов совета директоров.

Решение Совета директоров выполнено:

- проект решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Концерн «Океанприбор Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»» ориентирован в ФСФР Рф.


^ Протокол № 34 заседания совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 20 апреля 2011 года (совместное присутствие членов Совета директоров).

Повестка денька:

  1. Предварительное рассмотрение годичного отчета.

  2. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

  3. Предварительное обсуждение Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» среднесрочной программки (вкладывательного плана) Общества на период 2011-2013 гг.

  4. Утверждение отчета представителей интересов РФ в Совете директоров за 2010 год.

  5. Утверждение Программки инноваторского развития встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».

Принятые решения по вопросам повестки денька Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»:

  1. Принять к сведению годичный отчет ОАО «Концерн «Океанприбор», поручить генеральному директору Александрову Г.А. доработать его с учетом высказанных замечаний и дополнений, вынести вопрос о подготовительном утверждении годичного отчета и проекта Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» рассредотачивания прибыли на наиблежайшее заседание Совета директоров.

  2. Найти приоритетные направления деятельности Общества на 2011 год в согласовании с Приложением 1.

  3. Принять к сведению проект среднесрочной программки деятельности (вкладывательного плана) Общества на 2011 – 2014 гг. и вынести вопрос Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» о его утверждении на наиблежайшее заседание Совета директоров.

  4. Утвердить отчет представителей интересов Русской Федерации в Совете директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2010 год.

Поручить генеральному директору Общества Александрову Г.А. расположить обозначенный отчет Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» на Междуведомственном портале по управлению гос собственностью.

  1. Утвердить программку инноваторского развития встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор», приготовленную в согласовании с советами по разработке инноваторских программ и рассмотренную в согласовании Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» с положением о порядке мониторинга разработки и реализации программ инноваторского развития обществ с муниципальным ролью, утвержденным Правительственной комиссией по высочайшим технологиям и инновациям 3 августа 2010 г.

В заседании совета директоров приняли роль 5 членов Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» совета директоров, 1 член совета директоров представил письменное мировоззрение и 1 член совета директоров в заседании роли не воспринимал.

Все решения Совета директоров выполнены:

- годичный отчет ОАО «Концерн «Океанприбор» доработан в согласовании с высказанными замечаниями и за Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» ранее утвержден на последующем заседании Совета директоров;

- отчет представителей интересов Русской Федерации в Совете директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2010 год расположен на Междуведомственном портале по управлению гос собственностью.


^ Протокол № 35 заседания Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 06 мая 2011 года (заочное голосование членов Совета директоров).

Повестка денька:

  1. Предварительное утверждение годичного отчета Общества за 2010 год.

  2. Предварительное утверждение годичный бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год, в том числе Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» отчета о прибылях и убытках.

  3. О наставлениях годичному общему собранию акционеров ОАО «Концерн «Океанприбор» по рассредотачиванию прибыли, приобретенной по результатам 2010 денежного года.

  4. О наставлениях годичному общему собранию акционеров ОАО «Концерн «Океанприбор» по размеру Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» и порядку выплаты дивидендов по акциям.

  5. Утверждение вкладывательного плана Общества на 2011-2014 годы.

  6. О единоличном исполнительном органе ОАО «Концерн «Океанприбор».

Принятые решения по вопросам повестки денька:

  1. За ранее утвердить годичный отчет Общества Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» за 2010 год.

  2. За ранее утвердить годичную бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

  3. Советовать годичному общему собранию акционеров ОАО «Концерн «Океанприбор» утвердить рассредотачивание прибыли, приобретенной Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» по результатам 2010 денежного года, согласно Приложению.

  4. Советовать годичному общему собранию акционеров ОАО «Концерн «Океанприбор» навести на выплату дивидендов 10 % от незапятанной прибыли Общества за 2010 год, дивиденды выплатить в безналичной форме на расчетный счет Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» Федерального агентства по управлению муниципальным имуществом в размере 15,819 рубля на одну обычную именную акцию, что составляет 11 635 (Одиннадцать миллионов 600 30 5) тыщ рублей, в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов.

  5. Утвердить вкладывательный план Общества Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» на 2011-2014 годы.

  6. В связи с истечением срока возможностей единоличного исполнительного органа 26 июля 2011 года, советовать единственному акционеру Общества в лице Росимущества включить в повестку денька годичного общего собрания акционеров вопрос «Избрание генерального директора Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» общества». Для избрания на должность генерального директора ОАО «Концерн «Океанприбор» предложить кандидатуру Александрова Германа Алексеевича.

В заседании совета директоров приняли роль 6 членов совета директоров и 1 член совета директоров в заседании роли не Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» воспринимал.

Все решения Совета директоров выполнены:

- годичный отчет общества и проект рассредотачивания прибыли утверждены годичным общим собранием акционеров;

- Общество в собственной деятельности управлялось утвержденным на заседании вкладывательным планом ОАО «Концерн «Океанприбор Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»»;

- на годичном общем собрании акционеров (Распоряжение Росимущества от 30 июня 2011 года № 1248-р) Александров Герман Алексеевич избран генеральным директором ОАО «Концерн «Океанприбор».


^ Протокол № 36 заседания совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 13 июня 2011 года (заочное Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» голосование членов Совета директоров).

Повестка денька:

  1. Рассмотрение Положения о системе вещественного стимулирования членов Совета директоров.

  2. О наставлениях годичному общему собранию акционеров ОАО «Концерн «Океанприбор» по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров независящему Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» директору, не являющемуся муниципальным служащим.

^ Принятые решения по вопросам повестки денька:

  1. Одобрить проект Положения о системе вещественного стимулирования членов Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор».

Советовать единственному акционеру Общества в лице Федерального Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» агентства по управлению муниципальным имуществом включить в повестку денька годичного общего собрания акционеров вопрос «Утверждение Положения о системе вещественного стимулирования членов Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор».

  1. Советовать единственному акционеру Общества в лице Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» Федерального агентства по управлению муниципальным имуществом включить в повестку денька годичного общего собрания акционеров вопрос «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров независящему директору, не являющемуся муниципальным служащим Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»».

Советовать годичному общему собранию акционеров ОАО «Концерн «Океанприбор» утвердить рассредотачивание прибыли, приобретенной по результатам 2010 денежного года, с учетом выплаты члену Совета директоров Общества Пугинскому С.Б., являющемуся независящим директором, вознаграждения за работу в Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» Совете директоров в размере 700 тыс. руб., согласно Приложению.

В заседании совета директоров приняли роль 7 членов совета директоров.

Все решения Совета директоров выполнены:

- на годичном общем собрании акционеров (Распоряжение Росимущества от 30 июня 2011 года № 1248-р Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор») утверждено Положение о системе вещественного стимулирования членов Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор»;

- по результатам 2010 денежного года члену Совета директоров Общества Пугинскому С.Б., являющемуся независящим директором, выплачено вознаграждение в размере 700 тыс. руб.


^ Протокол Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» № 37 заседания совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 17 мая 2011 года (заочное голосование членов Совета директоров).

Повестка денька:

  1. Утверждение решения о дополнительном выпуске обычных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Концерн Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» «Океанприбор».

^ Принятые решения по вопросам повестки денька:

  1. Утвердить решение о дополнительном выпуске обычных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» в согласовании с критериями и порядком, утвержденными решениями единственного акционера – Русской Федерации в Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» лице Федерального агентства по управлению муниципальным имуществом (Распоряжения от 31 марта 2011 года № 331-р и от 17 мая 2011 года № 623-р).

Поручить генеральному директору ОАО «Концерн «Океанприбор» для регистрации дополнительного выпуска акций навести надлежащие Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» материалы в регистрирующий орган.

В заседании совета директоров приняли роль 6 членов совета директоров и 1 член совета директоров в заседании роли не воспринимал.

Решение Совета директоров выполнено:

- откорректированный в согласовании с Распоряжением Росимущества от Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» 17 мая 2011 г. № 623-р проект решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Концерн «Океанприбор» ориентирован в ФСФР Рф и зарегистрирован 26 мая 2011 года.


^ Протокол № 38 заседания совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 30 июня 2011 года (совместное присутствие членов Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» Совета директоров).

Повестка денька:

  1. О программке инноваторского развития встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».

  2. Утверждение отчета представителей интересов РФ в Совете директоров за I квартал 2011 год.

  3. О разработке Северного филиала ОАО «Концерн «Океанприбор Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»» в г. Северодвинске.

  4. Внесение конфигураций в Утомившись ОАО «Концерн «Океанприбор».

  5. Утверждение Положения об информационном содействии на МВ-портале Федерального агентства по управлению муниципальным имуществом.

  6. Об итогах закупочной деятельности за Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» I квартал 2011 года.

^ Принятые решения по вопросам повестки денька:

  1. Утвердить Программку инноваторского развития встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор», доработанную с учетом замечаний рабочей группы Минпромторга Рф от 6 июня 2011 года.

  2. Утвердить отчет представителей интересов Русской Федерации Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» в Совете директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» за I квартал 2011 года.

  3. Сделать Северный филиал ОАО «Концерн «Океанприбор» в г.Северодвинске.

  4. Внести конфигурации и дополнения в Утомившись ОАО «Концерн «Океанприбор» в Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» согласовании с приложением 1.

  5. Утвердить Положение об информационном содействии через Междуведомственный Портал по управлению гос собственностью компаний встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».

  6. Дополнить Положение о порядке проведения закупок продуктов, работ, услуг для нужд встроенной структуры Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» Открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» Приложением №1 «Отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «Концерн «Океанприбор».

Утвердить Отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «Концерн «Океанприбор» за I квартал 2011 года.

В заседании совета директоров приняли роль Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» 5 членов совета директоров, 1 член совета директоров представил письменное мировоззрение и 1 член совета директоров в заседании роли не воспринимал.

Все решения Совета директоров выполнены:

- Общество в собственной деятельности управлялось доработанной Программкой инноваторского Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» развития встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор»

- отчет представителей интересов Русской Федерации в Совете директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» за I квартал 2011 года расположен на Междуведомственном портале по управлению гос собственностью.


^ Протокол № 39 заседания совета Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 03 августа 2011 года (совместное присутствие членов Совета директоров).

Повестка денька:

  1. Избрание председателя Совета директоров Общества.

  2. Избрание секретаря Совета директоров Общества.

  3. Избрание корпоративного секретаря Общества.

  4. Одобрение критерий трудового Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» контракта с генеральным директором Общества.

Принятые решения по вопросам повестки денька:

  1. Выбрать председателем Совета директоров открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» Поспелова Владимира Яковлевича.

  2. Выбрать секретарем Совета директоров открытого акционерного общества «Концерн Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» «Океанприбор» Новопольцева Александра Сергеевича.

  3. Выбрать корпоративным секретарем открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» Новопольцева Александра Сергеевича.

  4. Одобрить условия трудового контракта с генеральным директором открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» Александровым Г.А.

В заседании совета директоров Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» приняли роль 4 члена совета директоров и 3 члена совета директоров представили письменные представления.

Все решения Совета директоров выполнены:

- трудовой контракт с генеральным директором открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» Александровым Г.А подписан.


^ Протокол Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» № 40 заседания совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 29 августа 2011 года (заочное голосование членов Совета директоров).

Повестка денька:

  1. О результатах работы встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» за 1-ое полугодие 2011 года и прогноз экономических Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» характеристик на 2011 год.

  2. Утверждение Отчета о деятельности представителей интересов Русской Федерации в Совете директоров за II квартал 2011 года.

  3. Утверждение отчета об итогах закупочной деятельности за 1-ое полугодие 2011 года.

  4. О внедрении процедуры подготовительной публикации Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» инфы о планируемых закупках и заключенных договорах.

  5. Уточнение Плана проведения заседаний Совета директоров Общества на 2011 - 2012 годы.

Принятые решения по вопросам повестки денька:

  1. Принять к сведению доклад генерального директора Общества Александрова Г.А. о Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» результатах работы встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» за 1-ое полугодие 2011 года и прогнозе экономических характеристик на 2011 год.

  2. Утвердить Отчет о деятельности представителей интересов Русской Федерации в Совете директоров ОАО «Концерн «Океанприбор Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»» за II квартал 2011 года.

  3. Утвердить Отчет об итогах закупочной деятельности ОАО «Концерн «Океанприбор» за 1-ое полугодие 2011 года.

  4. Ввести функцию подготовительной публикации на официальном веб-сайте ОАО «Концерн «Океанприбор» с 01 июля 2011 года инфы Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» о планируемых закупках, включая цена соответственных продуктов (работ, услуг), также о заключенных договорах (договорах).

  5. Утвердить уточненный план проведения заседаний Совета директоров Общества на 2011 - 2012 годы.

В заседании совета директоров приняли роль Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» 6 членов совета директоров и 1 член совета директоров в заседании роли не воспринимал.

Все решения Совета директоров выполнены:

- отчет представителей интересов Русской Федерации в Совете директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» за II квартал 2011 года расположен на Междуведомственном Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» портале по управлению гос собственностью;

- на официальном веб-сайте ОАО «Концерн «Океанприбор» расположен план закупок на 2011 год и информация о заключенных договорах (договорах) по итогам III квартала 2011 года.


^ Протокол № 41 заседания совета Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 27 октября 2011 года (совместное присутствие членов Совета директоров).

Повестка денька:

  1. О выполнении Программки реализации непрофильных активов встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».

  2. Об итогах закупочной деятельности за Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» III квартал 2011 года.

  3. О разработке системы главных характеристик эффективности деятельности Общества (КПЭ), включающей показатель, отражающий понижение издержек на приобретение продуктов (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

  4. О разработке Положения о вознаграждениях руководящего состава Общества Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».

  5. О внесении конфигураций в трудовой контракт с генеральным директором Общества.

  6. О разработке методики расчета показателя понижения издержек на приобретение продуктов (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» в ценах 2010 года.

  7. О ежеквартальной отчетности по вопросу понижения издержек на приобретение продуктов (работ, услуг).

  8. Об осуществлении мониторинга динамики издержек на приобретение продуктов (работ, услуг) и заслуги менеджментом понижения обозначенных издержек в расчете Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» на единицу продукции более чем на 10% в год в течение 3-х лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

^ Принятые решения по вопросам повестки денька:

  1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества Александрова Г Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».А. о выполнении Программки реализации непрофильных активов встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».

Продолжить работу по реализации утвержденной Советом директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» 23 марта 2011 года Программки реализации непрофильных активов встроенной Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» структуры ОАО «Концерн «Океанприбор».

  1. Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности Общества за III квартал 2011 года.

  2. Принять к сведению доклад генерального директора Общества Александрова Г.А. о разработке системы главных характеристик эффективности деятельности Общества Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» (КПЭ).

Доработать систему главных характеристик эффективности деятельности Общества (КПЭ), включающую показатель, отражающий понижение издержек на приобретение продуктов (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, с учетом высказанных в процессе обсуждения замечаний и дополнений.

Вынести Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» вопрос об утверждении системы главных характеристик эффективности деятельности Общества (КПЭ) на наиблежайшее заседание Совета директоров.

  1. Поручить генеральному директору Общества Александрову Г.А. создать Положение о вознаграждениях руководящего состава Общества Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор», регулирующее вопросы их вещественного стимулирования.

Вынести вопрос об утверждении Положения о вознаграждениях руководящего состава Общества на наиблежайшее заседание Совета директоров.

  1. После утверждения системы главных характеристик эффективности деятельности Общества (КПЭ) вынести на заседание Совета Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» вопрос о внесении конфигураций в трудовой контракт с генеральным директором Общества.

  2. Доработать методику расчета показателя понижения издержек на приобретение продуктов (работ, услуг) в расчете на единицу продукции Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» с учетом высказанных членами Совета директоров замечаний и дополнений.

Вынести вопрос об утверждении методики расчета показателя понижения издержек на приобретение продуктов (работ, услуг) в расчете на единицу продукции на наиблежайшее заседание Совета Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» директоров.

  1. Доработать форму ежеквартального отчета по вопросу понижения издержек на приобретение продуктов (работ, услуг).

Внести надлежащие конфигурации в план проведения заседаний Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» на 2011 – 2012 гг.

  1. Совету директоров Общества ежеквартально производить мониторинг Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» динамики издержек на приобретение продуктов (работ, услуг) и заслуги менеджментом понижения обозначенных издержек в расчете на единицу продукции более чем на 10% в год в течение 3-х лет в реальном выражении Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».

Генеральному директору Общества ежеквартально располагать сведения, касающиеся издержек на приобретение продуктов (работ, услуг), приходящихся на единицу продукции в реальном выражении, на МВ Портале Росимущества.

В заседании совета директоров приняли роль 6 членов совета директоров и Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» 1 член совета директоров в заседании роли не воспринимал.

Все решения Совета директоров выполнены:

- проводится работа по Программке реализации непрофильных активов встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор»;

- доработаны и вынесены на утверждение на Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» последующее заседание Совета директоров система главных характеристик эффективности деятельности Общества (КПЭ). Положение о вознаграждениях руководящего состава Общества, методика расчета показателя понижения издержек на приобретение продуктов (работ, услуг) в расчете на единицу Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» продукции, форма ежеквартального отчета по вопросу понижения издержек на приобретение продуктов (работ, услуг).


^ Протокол № 42 заседания совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» от 22 декабря 2011 года (совместное присутствие членов Совета директоров).

Повестка денька:

  1. Об избрании председателя Совета Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» директоров Общества.

  2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

  3. Подведение подготовительных итогов деятельности встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2011 год и перспективы работы в 2012 году.

  4. О выполнении поручений и указаний Президента Русской Федерации Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» и Правительства Русской Федерации в 2011 году.

  5. Определение цены размещения одной обычной именной бездокументарной акции ОАО «Концерн «Океанприбор».

  6. Утверждение стратегии развития встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор», включающей в себя Программку реструктуризации и Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» оптимизации производственных мощностей.

  7. Утверждение системы главных характеристик эффективности деятельности Общества (КПЭ), включающей показатель, отражающий понижение издержек на приобретение продуктов (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

  8. Утверждение Положения о вознаграждениях руководящего состава Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» Общества.

  9. О внесении конфигураций в трудовой контракт с генеральным директором Общества.

  10. Утверждение методики расчета показателя понижения издержек на приобретение продуктов (работ, услуг) в расчете на единицу продукции в реальном выражении в ценах Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» 2010 года.

  11. Утверждение формы ежеквартального отчета по вопросу понижения издержек на приобретение продуктов (работ, услуг).

  12. О требованиях главных заказчиков продукции ОАО «Концерн «Океанприбор» по понижению цены на поставляемую продукцию на 30 процентов.

  13. О Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» необходимости страхования ответственности членов Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

  14. О разработке предложений о порядке внедрения добровольческих устройств экологической ответственности.

  15. Об неотклонимой постоянной публикации нефинансовых отчетов об стойкости развития и обеспечении Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» экологической ответственности, подлежащих независящей проверке либо заверению.

  16. О внесении конфигураций в План проведения заседаний Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» на 2011-2012 гг.

Принятые решения по вопросам повестки денька:

  1. Выбрать председателем Совета директоров открытого акционерного Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» общества «Концерн «Океанприбор» Медведева Юрия Митрофановича.

  2. Выбрать секретарем Совета директоров открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» Новопольцева Александра Сергеевича.

  3. Принять к сведению доклад генерального директора Общества о подготовительных итогах деятельности встроенной структуры Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2011 год и перспективах работы в 2012 году.

  4. Принять к сведению доклад генерального директора Общества о выполнении поручений и указаний Президента Русской Федерации и Правительства Русской Федерации в 2011 году Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».

  5. Найти стоимость размещения акций ОАО «Концерн «Океанприбор» дополнительного выпуска в размере номинальной цены акций – 1 000 рублей за одну обычную именную бездокументарную акцию.

  6. Утвердить стратегию развития встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» и Программку реструктуризации и оптимизации производственных Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» мощностей. Поручить генеральному директору выносить на совет директоров вопрос по корректировке стратегии в случаях существенного конфигурации программки муниципального оборонного заказа и федеральных мотивированных программ.

  7. Утвердить систему главных характеристик эффективности Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» деятельности Общества (КПЭ), включающую показатель, отражающий понижение издержек на приобретение продуктов (работ, услуг) в расчете на единицу продукции.

  8. Утвердить Положение о вознаграждениях генеральных директоров организаций, входящих в интегрированную структуру ОАО «Концерн «Океанприбор Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»», на базе главных характеристик эффективности (КПЭ).

  9. Утвердить конфигурации в трудовой контракт с генеральным директором Общества в согласовании с дополнительным соглашением.

  10. Утвердить временную методику расчета показателя понижения издержек на приобретение продуктов (работ, услуг) ОАО «Концерн «Океанприбор Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»».

  11. Утвердить форму ежеквартального отчета по вопросу понижения издержек на приобретение продуктов (работ, услуг).

  12. Поручить генеральному директору Общества в целях обязательного выполнения поручения заместителя Председателя Правительства Русской Федерации обеспечить предоставление заказчикам в Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» установленные сроки нужные расчетно-калькуляционные материалы по заключаемым договорам (договорам) в согласовании с действующим законодательством.

Генеральному директору Общества при принятии решений по заключению новых договоров (договоров) либо внесению конфигураций в ранее заключенные Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор», обеспечить уровень рентабельности, позволяющий решать задачки по развитию научного и производственного потенциала Общества, в том числе делать условия роли в федеральных мотивированных программках в части вложения в проекты собственных средств Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор», позволяющий делать условия коллективного контракта, также обеспечивающий недопущение появления признаков банкротства Общества.

  1. Признать нецелесообразным страхование ответственности членов Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

  2. Поручить единоличному исполнительному органу:

- создать предложения о порядке Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» внедрения добровольческих устройств экологической ответственности открытого акционерного общества;

- вынести обозначенные предложения на утверждение совета директоров в срок не позже 1 (1-го) месяца с момента принятия данного решения советом директоров.

  1. Поручить единоличному исполнительному органу Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»:

- создать предложения об неотклонимой постоянной публикации нефинансовых отчетов об стойкости развития открытого акционерного общества;

- создать предложения по обеспечению экологической ответственности открытого акционерного общества, подлежащие независящей проверке либо заверению;

- вынести обозначенные предложения на Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» утверждение Совета директоров в срок не позже 1 (1-го) месяца с момента принятия данного решения Советом директоров.

  1. Утвердить План проведения заседаний Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» на 2011-2012 г.г. с учетом дополнений и Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» замечаний, высказанных членами Совета директоров.

В заседании совета директоров приняли роль 6 членов совета директоров и 1 член совета директоров в заседании роли не воспринимал.

Все решения Совета директоров выполнены:

- в согласовании с Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» директивами Правительства Русской Федерации от 24 ноября 2011 года №5998п-П13 председателем Совета директоров нового состава был избран Медведев Юрий Митрофанович;

- в собственной работе Общество управляется утвержденными Стратегией развития встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» и Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» Программкой реструктуризации и оптимизации производственных мощностей, также поручениями Президента и Правительства Русской Федерации;

- утверждены и вводятся в действие система главных характеристик эффективности деятельности Общества (КПЭ). Положение о вознаграждениях генеральных директоров организаций, входящих в интегрированную Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» структуру ОАО «Концерн «Океанприбор», временная методика расчета показателя понижения издержек на приобретение продуктов (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, форма ежеквартального отчета по вопросу понижения издержек на приобретение продуктов (работ Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор», услуг), дополнительное соглашение к трудовому договору с генеральным директором Общества;

- разработаны предложения о порядке внедрения добровольческих устройств экологической ответственности открытого акционерного общества, об неотклонимой постоянной публикации нефинансовых отчетов об стойкости развития Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» открытого акционерного общества.


^ Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):

Положение о совете директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» утверждено общим собранием Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» акционеров (Распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом «О решениях годичного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» от 29 июня 2007 года № 2364-р).


Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)):

Специализированных комитетов при совете директоров не сотворено, положения о специализированных комитетах не утверждены.


Информация о наличии положения о вознаграждении членов Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):

Положение о системе вещественного стимулирования членов Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» одобрено на заседании Совета директоров 13.05.2011 г. (Протокол №36) и Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» утверждено Распоряжением Федерального агентства по управлению муниципальным имуществом от 30 июня 2011 г. № 1248-р «О решениях годичного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».

Стимулирующие выплаты членам советов директоров (наблюдательных советов) не распределяются Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» во времени, выплачиваются один раз в год по итогам их работы за период с момента проведения предшествующего годичного собрания акционеров обществу до момента проведения годичного общего собрания акционеров по итогам последнего Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» денежного года (дальше - корпоративный год) по решению общего собрания акционеров.

Наибольший размер базисной части, который может быть получен членом совета директоров по итогам его работы за соответственный корпоративный год – 1 млн. руб Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».

Аспекты связи вознаграждения с плодами деятельности компании определены в таблице в согласовании с советы Министерства экономического развития:



Выручка акционерного общества за денежный год

Размер базисной части вознаграждения в год

выше 200 миллиардов. руб.

^ 1 000 000 рублей (БАЗИС)

выше Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» 30 миллиардов. руб.

900 000 рублей (К --- 0.9)

выше 10 миллиардов. руб.

800 000 рублей (К = 0.8)

выше 1 миллиардов. руб.

700 000 рублей (К = 0.7)

выше 600 млн. руб.

600 000 рублей (К = 0.6)

от 300 - 600 млн. руб.

300 000 рублей

от 100 - 300 млн. руб.

150 000 рублей

наименее 100 млн. руб.

100 000 рублей


Обозначенное базисное вознаграждение предлагается пропорционально корректировать Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» в сторону уменьшения в случаях, если член совета директоров не участвовал в ряде проведенных заседаний совета директоров, также в случае его работы в обозначенном органе в течение срока, составляющего наименее Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» 12 месяцев.

Право на получение стимулирующих выплат по итогам работы в соответственном корпоративном году имеют только члены совета директоров, не являющиеся муниципальными служащими и не осуществляющие функции единоличного исполнительного органа.

Для расчета Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» вознаграждения за выполнение дополнительных обязательств в совете директоров предусмотрена прибавка за председательство в совете директоров - до 30% базисной части.

Выплата других компенсаций (оплата транспортных расходов, проживания и т.д.), связанных с воплощением членом совета Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» директоров возможностей, не осуществляется.

В согласовании с Положением о системе вещественного стимулирования членов Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор»:

- количество членов совета директоров (наблюдательного совета), имеющих право на получение стимулирующих выплат по Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» итогам работы в соответственном корпоративном году – 2 чел.;

- наибольший размер базисной части, который может быть получен членом совета директоров (наблюдательного совета) по итогам его работы за соответственный корпоративный год – 700 000 рублей;

- сумму надбавок, приходящуюся Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» на 1-го члена совета директоров (наблюдательного совета) за выполнение им дополнительных функций в соответственном корпоративном году с разбивкой по видам надбавок – за председательство в совете директоров - 123 000 рублей;

- общую сумму премиальной части стимулирующих выплат Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» в предыдущем корпоративном году – 700 000 рублей;

- общую сумму всех стимулирующих выплат членам совета директоров
(наблюдательного совета) обществу в предыдущем корпоративном году – 700 000 рублей;

- общую сумму компенсаций расходов, связанных с воплощением членами совета директоров (наблюдательного Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» совета) собственных функций в соответственном корпоративном году – 0 рублей.


Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета):

В согласовании с проектом рассредотачивания прибыли утвержденным Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» распоряжением Федерального агентства по управлению муниципальным имуществом от 30 июня 2011 г. № 1248-р «О решениях годичного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» члену Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» Пугинскому С.Б. за работу Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» в составе Совета директоров в 2010 году выплачено вознаграждение в размере 700 000 (семьсот тыщ) рублей.

В согласовании с Положением о системе вещественного стимулирования членов Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» по итогам работы за Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» 2011 год право на получение стимулирующих выплат имеют два члена Совета директоров – Пугинский С.Б. и Медведев Ю.М.

Пугинский С.Б. являлся членом Совета директоров в течение всего 2011 года, интенсивно делал свои Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» обязанности (участвовал в всех заседаниях Совета директоров) и имеет право на получение наибольшего вознаграждения – 700 000 рублей.

Медведев Ю.М. избран с состав Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» 13 декабря 2011 года, а 22 декабря избран председателем Совета директоров Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» и имеет право на получение частичного вознаграждения в размере 531 000 рублей (408 000 рублей – как член Совета директоров и 123 000 рублей – как председатель Совета директоров).


^ 4.Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества.


Количество членов ревизионной Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» комиссии: 3 человека.


Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:


Решением годичного общего собрания акционеров Общества (Распоряжение Федерального агентства по управлению муниципальным имуществом от 30 июня 2010 г. № 791-р «О решениях годичного общего собрания Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор») избрана ревизионная комиссия в последующем составе:

1. Жильцова Ольга Владимировна – главный спец – эксперт отдела управления Росимущества.

2. Накенова Сауле Муратовна – начальник управления ОАО «Концерн «Океанприбор».

3. Нестерова Мария Юрьевна – консультант отдела департамента Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» Минпромторга Рф.

По итогам работы ревизионная комиссия представила заключение, в каком доказана достоверность бухгалтерской отчетности ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2010 год и денежных результатов его деятельности по состоянию на 01 января 2011 года Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор», данных, содержащихся в годичном отчете Общества, соблюдение Обществом законодательных и других нормативных правовых актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций и точность соблюдения кассовой дисциплины.


Решением годичного общего собрания акционеров Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» Общества (Распоряжение Федерального агентства по управлению муниципальным имуществом от 30 июня 2011 г. № 1248-р «О решениях годичного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор») избрана ревизионная комиссия в последующем составе:

1. Жильцова Ольга Владимировна – главный спец Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» – эксперт отдела управления Росимущества.

2. Накенова Сауле Муратовна – начальник управления ОАО «Концерн «Океанприбор».

3. Нестерова Мария Юрьевна – заместитель начальника отдела департамента Минпромторга Рф.

(По итогам работы ревизионная комиссия представила заключение, в каком доказана достоверность бухгалтерской Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» отчетности ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2011 год и денежных результатов его деятельности по состоянию на 01 января 2012 года).


^ Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии):

Члены ревизионной Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» комиссии не получают вознаграждения.


^ 5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.


Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации либо управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» исполнительного органа общества, в том числе их короткие биографические данные, дата вступления в должность, срок возможностей в согласовании с трудовым контрактом (договором) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»:

Генеральный директор общества - Александров Герман Алексеевич.

С марта 2006 года работает генеральным директором ОАО "Концерн "Океанприбор".

Срок окончания возможностей в согласовании с трудовым контрактом – 03.08.2016 г.

Дата рождения – 04.05.1947 года.

Место рождения – г. Ленинград.

Образование Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» высшее, кандидат экономических наук.

Закончил в 1977 г. Ленинградский политехнический институт.

Специальность по образованию "Автоматика и телемеханика".

Имеет муниципальные заслуги – медали:

- "300-лет Российскому флоту" – 1996г.,

- "В память 300-летия Санкт-Петербурга" – 2004 г.

Акциями общества не Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» обладает.


Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его связи с системой главных характеристик эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» (наблюдательного совета)):

Положение о вознаграждении генеральных директоров организаций, входящих в интегрированную структуру ОАО «Концерн «Океанприбор» на базе главных характеристик эффективности (КПЭ) было утверждено на заседании Совета директоров 22.12.2012 г. (Протокол № 42 от 27.12.2012 г.).

Размер вознаграждения руководителю Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» Общества состоит из

а) должностного оклада, который делится на постоянную и переменную части.

б) доплаты к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими муниципальную тайну, в Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» размере, установленном Советом директоров Общества в согласовании с постановлением Правительства Русской Федерации от 18.09.2006 г. № 573.

в) вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества, составляющее менее 3% от незапятанной прибыли, приобретенной Обществом по итогам года Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор», размер которого определяется Советом директоров Общества на предгодовом заседании Совета директоров, выплата делается в сроки, установленные законом для выплаты дивидендов;

г) прибавки к должностному окладу за ученую степень, выплаты каждомесячного вознаграждения за Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» выслугу лет инсталлируются и выполняются в том же порядке и размерах, которые установлены коллективным контрактом для других профессионалов и руководящих работников Общества.»

Размер переменной части должностного оклада руководителю Общества, зависящей от выполнения Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» главных характеристик эффективности, в том числе показателя, отражающего понижение издержек на приобретение продуктов (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, определяется решением Совета директоров Общества.

Система главных характеристик эффективности деятельности (дальше – КПЭ Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор») Общества была разработана с учетом советов Минэкономразвития РФ и специфичности основной деятельности встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор». Реальная система КПЭ основывается на квартальных показателях.

В систему КПЭ входят последующие характеристики эффективности деятельности Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» Общества:

«Рентабельность по незапятанной прибыли»

«Долговая нагрузка»

«Квартальная динамика выручки»

«Квартальная динамика незапятанной прибыли»

«Коэффициент понижения расходов на приобретение продуктов (работ, услуг)»

Определение размера переменной части должностного оклада делается по Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» итогам предшествующего квартала. Ежеквартальная премия начисляется равными толиками каждый месяц в квартале, последующим за отчетным.

Обозначенное Положение вводится в действие с момента утверждения его Советом директоров и будет применяться, начиная с I квартала Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» 2012 г. Надлежащие конфигурации внесены в трудовой контракт с генеральным директором Общества (Протокол заседания Совета директоров № 42 от 27.12.2011 г.).


Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном веб-сайте общества в сети Веб:

В 2011 году генеральному директору в согласовании с Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» трудовым контрактом, утвержденным Советом директоров 03.08.2011 г. (Протокол № 39), выплачивались:

1. Месячный должностной оклад, зависящий от среднего заработка по Обществу в целом в месяц, предыдущий расчетному.

2. Доплата к месячному должностному окладу за работу со Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» сведениями, составляющими гостайну.

3. Каждогоднее вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества, в размере 1% от незапятанной прибыли Общества за прошедший год.

В 2011 году по результатам работы за 2010 год генеральному директору было выплачено каждогоднее вознаграждение в размере Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» 1 163 510 рублей.

Информация раскрывается на официальном веб-сайте Общества в сети Веб:

www.oceanpribor.ru


^ 6. Положение акционерного общества в отрасли.


Период деятельности общества в соответственной отрасли (лет):

ОАО «Концерн «Океанприбор» сотворено Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» 28 декабря 2005 года на основании Указа Президента Русской Федерации от 03 февраля 2004 года № 132 методом преобразования ФГУП ЦНИИ «Морфизприбор» в процессе приватизации в согласовании с Распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ленинградской Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» области от 28.12.2005 года № 428.

ФГУП ЦНИИ «Морфизприбор» образован в 1949 году.

Период деятельности Общества в отрасли 63 года.


Главные соперники общества в данной отрасли:

ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор»
ЗАО «Аквамарин»
ФГУП КГФИ

^ ФГУП «АКИН»

ОАО Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» «Северный рейд»

ОАО «Завод «Ладога»

ОАО «СПО Арктика»


Толика общества на соответственном секторе рынка в разрезе главных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов):

В связи с отсутствием статистических данных Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» по объемам работ, выполняемых соперниками, долю общества на секторе рынка установить не представляется вероятным.


^ 7. Главные направления развития акционерного общества.


Информация о наличии в обществе стратегий и программ (короткосрочных, среднесрочных и длительных) развития Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» общества (дата принятия советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола, главные направления стратегии (программки), планируемые сроки реализации):


На заседании Совета директоров Общества от 20.04.2011 г. (Протокол №34) был за ранее рассмотрен, а на заседании 06.05.2011 г Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор». (Протокол №35) утвержден вкладывательный план (среднесрочная программка) ОАО «Концерн «Океанприбор» на 2011-2014 гг.

Главные направления утвержденного вкладывательного плана последующие:

1. Техническое перевооружение и реконструкция опытнейшего приборного производства ОАО «Концерн «Океанприбор» в рамках ФЦП «Развитие ОПК РФ Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» на период 2007-2010г. и до 2015 г.».

2. Реконструкция и переоснащение испытательного полигона и комплексов щитов испытательного полигона и комплексов щитов отладки и сдачи гидроакустических систем, подраздел: «Уникальная стендовая база на период 2007-2010гг Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».» в рамках ФЦП «Развитие ОПК РФ на период 2007-2010г. и до 2015 г.».

3. Реконструкция и техническое перевооружение ОАО «Концерн «Океанприбор» в рамках ФЦП «Национальная технологическая база на 2007-2011гг.»

4. Техническое перевооружение всеохватывающего щита Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» опции, отладки и испытаний в натурных критериях гидроакустических средств штатского предназначения" в рамках ФЦП «Развитие штатской морской техники на 2009-2016 гг.».

5. Создание базисного центра проектирования в рамках ФЦП «Развитие электрической компонентной базы и радиоэлектроники Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» на 2008-2015 годы».

5. Выполнение НИОКР в рамках ФЦП «Развитие штатской морской техники» на 2009-2016 годы.

6. Выполнение НИОКР в рамках постановления Правительства Русской Федерации от 09 апреля 2010 г. № 218 по ОКР «Гидропоиск» «Организация производства систем Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» гидроакустического мониторинга акватории на базе покровных антенн в местах размещения нефте и газодобывающих платформ в районе Арктического шельфа».

Планируемые сроки реализации вкладывательного плана – с 2011 по 2014 год.


В согласовании с поручением Федерального агентства Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» по управлению муниципальным имуществом от 29.09.2010 г. № ГН-13/28024 Совет директоров на заседании 23 марта 2011 года утвердил Программку реализации непрофильных активов встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» (Протокол №32 от 23.03.2011 г.).

Реальная программка предугадывает три главные направления по реализации Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» непрофильных активов:

Планируемые сроки реализации обозначенной программки: с 2011 г. по 2013 г Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».


На заседании Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» 20.04.2011 г. (Протокол № 34) была утверждена ^ Программка инноваторского развития встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор», приготовленная в согласовании с советами по разработке инноваторских программ и рассмотренная в согласовании с положением Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» о порядке мониторинга разработки и реализации программ инноваторского развития обществ с муниципальным ролью, утвержденным Правительственной комиссией по высочайшим технологиям и инновациям 3 августа 2010 г.

На заседании Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» 30.06.2011 г. (Протокол № 38) в Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» Программку инноваторского развития встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» были внесены конфигурации с учетом замечаний рабочей группы Минпромторга Рф от 6 июня 2011 года.

Целью сотворения программки инноваторского развития предприятия является формирование на Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» длительную перспективу (до 2020 г.), среднесрочный период (5-7 лет) и короткосрочный период (1 год) комплекса мероприятий, направленных на разработку и внедрение новых технологий, инноваторских товаров и услуг в области прикладной гидроакустики, соответственных мировому уровню, также на Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» инновационное развитие подотрасли гидроакустического приборостроения, сконцентрированной в составе встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор», обеспечение фаворитных позиций на рынке гидроакустического вооружения, как в Рф, так и в странах - обычных покупателях русской Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» военной техники, использующих гидроакустические средства, также на рынке штатского гидроакустического оборудования.

^ Главные направления программки:

- разработка и создание новых образцов гидроакустического вооружения, обеспечивающих полное и своевременное выполнение ГПВ до 2020 г.;

- модернизация имеющихся образцов гидроакустического вооружения Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» НК, ПЛ, стоящих на вооружении ВМФ Рф и ВМФ стран-экспортеров;

- создание научно-технического задела в направлении сотворения гидроакустических средств, применимых к размещению на носителях, отсутствующих в программке ГПВ, но Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» имеющихся на вооружении либо создаваемых в более продвинутых странах;

- разработка и создание новых образцов гидроакустической техники для штатских судов морского флота РФ;

- разработка новых критичных технологий в области сотворения гидроакустических средств и новых материалов для Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» гидроакустических антенн, экранов, обтекателей;

- разработка новых многообещающих способов обработки гидроакустической инфы, сначала адаптивных алгоритмов обработки, согласованных со средой распространения, алгоритмов определения объектов по данным гидроакустических средств, алгоритмов систематизации, способов скрытной Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» гидролокации (в том числе имитирующих биосигналы);

- техническое перевооружение научно-технической, испытательной, производственной базы Концерна, включая НИИ и серийные фабрики, под сделанные новые технологии, в том числе обеспечивающие реализацию главных характеристик эффективности производственных процессов Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».


На заседании Совета директоров ОАО «Концерн «Океанприбор» 22.12.2011 г. (Протокол № 42) была утверждена ^ Стратегия развития встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор» и Программка реструктуризации и оптимизации производственных мощностей.

Цель стратегии – достигнуть длительных конкурентных преимуществ Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор», которые обеспечат производственной системе высшую рентабельность и жизнеспособность.

Для заслуги поставленной цели должны быть решены последующие задачки:

- определена номенклатура новых создаваемых и модернизируемых образцов гидроакустической техники военного и штатского предназначения, обеспечивающих выполнение Гос Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» программки вооружения до 2020 г., также расширяющих список производимой предприятиями концерна гидроакустической техники штатского предназначения;

- реализован план НИОКР в обеспечения сотворения новых образцов техники;

- сделаны и внедрены в создание на предприятиях концерна новые технологии Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор», обеспечивающие выполнение главных характеристик эффективности производственных процессов;

- произведено техническое перевооружение главных подразделений компаний, входящих в состав концерна, осуществляющих разработку и изготовка создаваемой техники, научных подразделений концерна, осуществляющих исследовательскую деятельность Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».

Основными задачками реструктуризации и оптимизации производственных мощностей являются:


Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования (рублей):

ОАО «Концерн «Океанприбор» в 2011 году Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» были выделены экономные средства по Федеральным мотивированным программкам (дальше ФЦП) в размере 411,00 млн. руб.

  1. ^ В рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007-2010 и на период до 2015 годы» по теме: «Техническое перевооружение и Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» реконструкция опытнейшего приборного производства ОАО «Концерн «Океанприбор» выделены экономные средства в размере 20 000 000,00 рублей.

Собственных средств предприятия на реализацию программки ориентировано 910 620,00 рублей.


^ 2. В рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2007-2010 и на Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» период до 2015 годы» по подразделу: «Уникальная стендовая база на период 2007-2010гг» по теме: «Реконструкция и переоснащение испытательного полигона и комплексов щитов отладки и сдачи гидроакустических систем» выделены экономные средства в Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» размере 50 000 000,00 рублей..

Собственных средств предприятия на реализацию программки ориентировано 739 750,00 рублей.

^ 3. В рамках ФЦП «Национальная технологическая база на 2007-2011гг.» по теме: «Реконструкция и техническое перевооружение ОАО «Концерн «Океанприбор» выделены экономные средства в размере 105 000 000,00 рублей Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».

Собственных средств предприятия на реализацию программки ориентировано 82 777 920,00 рублей.

^ 4.В рамках ФЦП «Развитие штатской морской техники на 2009-2016 годы» по теме: «Техническое перевооружение всеохватывающего щита опции, отладки и испытаний в натурных критериях гидроакустических Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» средств штатского назначения» выделены экономные средства в размере 166 000 000,00 рублей.

Собственных средств предприятия на реализацию программки ориентировано 3 540 050,00 рублей.

^ 5. В рамках ФЦП «Развитие электрической компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы по теме: «Техническое перевооружение Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» для сотворения базисного центра проектирования» выделены экономные средства в размере 70 000 000,00 рублей.

Собственных средств предприятия на реализацию программки ориентировано ^ 13 813 950,00 рублей.


В рамках федеральной мотивированной программки «Развитие гражданско-морской техники» в 2011 году на выполнение НИОКР были Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» ориентированы последующие средства:

на ОКР «Позиционер» (разработка судового компактного приборного комплекса для уточнённого позиционирования подводных объектов в навигационном поле произвольно расставленных гидроакустических маяков-ответчиков) экономных средств – 5,0 млн. руб., собственных средств – 3,1 млн Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».руб.;

на ОКР «Палитра» (разработка компактного интегрированного комплекса поисково-обследовательских средств, оборудования навигации и управления движением для автономных необитаемых подводных аппаратов) экономных средств -42,8 млн. руб., собственных средств –22,0 млн. руб.;

на Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» ОКР «Антивязкость» (разработка виброакустической и термо-акустической технологий и оборудования для борьбы с парафиновыми и гидратно-парафиновыми отложениями в нефтедобывающем оборудовании морских шельфовых месторождений) экономных средств -12,0 млн. руб., собственных средств – 6,6 млн. руб.;

на ОКР Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» «Эхо-поиск» (Создание новых многообещающих технологий и судовых технических средств поиска биоресурсов) экономных средств -91,5 млн. руб., собственных средств – 89,0 млн. руб.;

на ОКР «Веер» (Разработка и внедрение технических путей и промышленной Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» технологии сотворения адаптивной гидролокационной цифровой фазированной антенной решетки на приеме и активной фазированной антенной решетки на излучение на базе использования сложных зондирующих сигналов) экономных средств -20,0 млн. руб., собственных средств – 10,0 млн. руб.;

на ОКР Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» «011-16-420-7-011» (Создание автономной системы высокоточного координирования разных типов подводных аппаратов, работающих в сложной гидрологической и помеховой обстановке, включая ледовые условия арктических морей) экономных средств -3,5 млн. руб., собственных средств – 1,71 млн. руб.;

на ОКР «Микрос Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»-5» (Разработка многочастотного микропьезопреобразователя для гидроакустических антенн последнего поколения) экономных средств -14,0 млн. руб., собственных средств – 3,0 млн. руб.;

на ОКР «Покров» (Разработка промышленной технологии производства высокоэффективных гидроакустических антенн (покровных) как частей корпусных конструкций и их размещения Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор») экономных средств -45,0 млн. руб., собственных средств – 19,0 млн. руб.

^ В рамках постановления Правительства Русской Федерации от 09 апреля 2010г. №218 на ОКР «Гидропоиск» (Реализация всеохватывающего проекта по созданию сверхтехнологичного производства систем гидроакустического мониторинга акватории на Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» базе покровных антенн в местах размещения нефте и газодобывающих платформ в районе Арктического шельфа) ориентировано экономных средств -85,0 млн. руб., собственных средств – 85,0 млн. руб.


^ 8. Структура акционерного общества:

а) Информация о всех формах роли Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель роли, форму и денежные характеристики роли, главные сведения о соответственных организациях (главные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), характеристики экономической эффективности роли, а Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» именно размер приобретенных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям).


^ Сведения о хозяйствующих субъектах с толикой роли общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов:

С 01.07.2004 г. ОАО «Концерн «Океанприбор» является обладателем Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» 17782 шт. обычных именных акций ОАО Страховая компания «Круиз-С» номинальной ценой 140 руб. любая. Толика ОАО «Концерн «Океанприбор» в уставном капитале ОАО Страховая компания «Круиз-С» составляет 2489480 руб. (6,71%).

За 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 годы дивиденды не Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» начислялись и не выплачивались.

Экономической необходимости владения обозначенным пакетом акций ОАО «Концерн «Океанприбор» не имеет. Реализация обозначенного пакета акций внесена в Программку реализации непрофильных активов встроенной структуры ОАО «Концерн «Океанприбор», утвержденной на Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» заседании Совета директоров Общества 23.марта 2011 года (Протокол №32).


^ Сведения о зависимых обществах с толикой роли общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов:

Зависимым акционерным обществом является ОАО «Водтрансприбор» (Санкт-Петербург).

ОАО Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» «Концерн «Океанприбор» является обладателем 23 597 обычных именных акций ОАО «Водтрансприбор» номинальной ценой 1 руб., что составляет 30% уставного капитала обозначенного Общества.

Сведения о зависимом акционерном обществе - ОАО «Водтрансприбор»:

Основной вид деятельности – создание радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» радиоаппаратуры дистанционного управления (код по ОКВЭД – 33.20.2).

Выручка за 2010 год – 274 753 тыс. руб.

Незапятнанная прибыль (убыток) за 2010 год – 12 654 тыс. руб.

Дивиденды за 2010 год не начислялись и не выплачивались.

Выручка за 2011 год – 648 583 тыс. руб Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».

Незапятнанная прибыль за 2011 год – 15 203 тыс. руб.


^ Сведения о дочерних обществах с толикой роли общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов:

ОАО «Концерн «Океанприбор» обладает пакетами акций последующих дочерних открытых акционерных Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» обществ:

– 206 115 обычных именных акций ОАО «Таганрогский завод «Прибой» (Таганрог, Ростовская область) номинальной ценой 1000 руб., что составляет 59,73 % уставного капитала обозначенного Общества;

– 91 754 обычных именных акций ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз» (Таганрог, Ростовская область) номинальной ценой 100 руб Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»., что составляет 74,5% уставного капитала обозначенного Общества;

– 48 954 обычных именных акций ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» (Волгоград) номинальной ценой 1000 руб., что составляет 74,5% уставного капитала обозначенного Общества;

– 70 879 обычных именных акций ОАО «Научно-исследовательский институт гидросвязи Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» «Штиль» (Волгоград) номинальной ценой 100 руб., что составляет 74,5% уставного капитала обозначенного Общества;

– 16 608 обычных именных акций ОАО «Водтрансприбор – Пуск» (Санкт-Петербург) номинальной ценой 882 руб., что составляет 74,5% уставного капитала обозначенного Общества;

– 434 424 обычных именных акций ОАО Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» «Завод «Полярная звезда» (Северодвинск, Архангельская область) номинальной ценой 100 руб., что составляет 74,5% уставного капитала обозначенного Общества;

- 1 020 обычных именных акций ЗАО «Торговый дом «Океанприбор» (Санкт-Петербург) номинальной ценой 100 руб., что составляет 51% уставного капитала обозначенного Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» Общества.


Главные виды деятельности дочерних акционерных обществ:

ОАО «Таганрогский завод «Прибой» - создание контрольно-измерительных устройств (коды по ОКВЭД: 33.20, 33.20.2, 33.30);

ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз» - исследования и разработки в области естественных и технических наук (код по Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» ОКВЭД – 73.10);

ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» - создание (код по ОКВЭД – 29.60);

ОАО «Научно-исследовательский институт гидросвязи «Штиль» - исследования и разработки в области естественных и технических наук (код по ОКВЭД – 73.10);

ОАО «Водтрансприбор – Пуск Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»» - регулировочно-сдаточные работы (код по ОКВЭД – 29.59.9);

ОАО «Завод «Полярная звезда» - техническое сервис и ремонт автотранспортных средств (код по ОКВЭД – 70.20.2)

(ОАО «Завод «Полярная звезда» (Северодвинск, Архангельская обл.) находится в процедуре банкротства. Согласно Определению Арбитражного суда Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» Архангельской области от 04.12.2009 г. по делу А05-6244/2008 ведена процедура наружного управления).

ЗАО «Торговый дом «Океанприбор» - деятельность агентов по оптовой торговле иными видами машин и оборудования (код по ОКВЭД – 51.14.2),

(записанно Межрайонной инспекцией ФНС Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» Рф по Санкт-Петербургу № 15 28 июня 2010 года за главным регистрационным номером 1107847202814).


Сведения о дочерних акционерных обществах

Дочернее акционерное общество

Выручка за 2010 год, тыс. руб.

Незапятнанная прибыль за 2010 год, тыс. руб.

Дивиденды за Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» 2010 год, тыс. руб.

Выручка за 2011 год, тыс. руб.

Незапятнанная прибыль за 2011 год, тыс. руб.

ОАО «Таганрогский завод «Прибой»

1 062 345

44 153

6806

741 695


64 906


ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз»

4 936

- 6 670

-

32 083

18 911

ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба»

423 848

7 527

1 402

394 354


20 819


ОАО «Научно-исследовательский институт гидросвязи «Штиль Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»»

104 307

6 970

1 298

75 790

2 621


ОАО «Водтрансприбор – Пуск»

50 332

348

65

33336


-2827


ЗАО «Торговый дом «Океанприбор»

1 127

442

56

1 760


118


ОАО «Концерн «Океанприбор» в 2011 году получило дивидендов от дочерних акционерных обществ на общую сумму 9 621 875 руб., а конкретно:

от ОАО «Водтрансприбор-Пуск» - 64 815 руб. (п/п 536 от 16.09.2011 г Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор».),

от ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба» - 1 402 090 руб. (п/п 524 от 22.07.2011 г.),

от ОАО «Научно-исследовательский институт гидросвязи «Штиль» - 1 298 079,06 руб. (п/п 575 от 26.12.2011 г.),

от ОАО «Таганрогский завод «Прибой» - 6 805 608 руб. (п/п Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» 990 от 30.12.2011 г.),

от ЗАО «Торговый дом «Океанприбор» - 51 283 руб. (п/п 230 от 12.08.2011 г.).


Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру:

Встроенная структура ОАО «Концерн «Океанприбор» сотворена в конце 2006 года в согласовании с Указом Президента Русской Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» Федерации от 03 февраля 2004 года № 132.

Головное предпиятие – ОАО «Концерн «Океанприбор».

Дочерние предприятия:

ОАО «Таганрогский завод «Прибой» (Таганрог, Ростовская обл.),

ОАО «Научно-исследовательский институт «Бриз» (Таганрог, Ростовская обл.),

ОАО «Производственный комплекс «Ахтуба Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор»» (Волгоград),

ОАО «Научно-исследовательский институт гидросвязи «Штиль» (Волгоград),

ОАО «Водтрансприбор – Пуск» (Санкт-Петербург),

ОАО «Завод «Полярная звезда» (Северодвинск, Архангельская обл.)


Информация о заключенных договорах купли-продажи толикой, акций, паев хозяйственных приятельств и обществ, включая сведения Годовой отчет открытого акционерного общества «Концерн «Океанприбор» о сторонах, предмете, стоимости и других критериях данных договоров:


В 2011 году обозначенных договоров не заключалось.


godovoj-otchet-po-itogam-raboti-za-2011-2012-uchebnij-god.html
godovoj-otchet-proektno-iziskatelskogo-instituta-oao-yakutagropromproekt.html
godovoj-otchet-za-2007-god-utverzhden.html